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回款有望?不,是“二次收割”!这类新骗局要当心
02-17 17:39:53 来源:上海证券报

上海证券报消息,你想快速清退回款吗?打着清退兑付名义,骗子们又玩起了新花招。

近日平安证券发布声明称,有不法分子谎称“荷包金融”、“云联慧”等平台与平安证券开展债权转让、P2P返现、清退回款等诈骗活动。

记者查阅多地公安机关和反诈中心的公示发现,近期此类网贷回款骗局较多,已经有P2P投资者被“二次收割”。此类骗局正是利用了投资者急于兑付的心理,导致投资者再次受骗。

券商连发三条反诈声明

2月16日,平安证券发布《关于警惕假冒平安证券名义进行诈骗的声明》称,近期有不法分子谎称“荷包金融”、“云联慧”等平台与平安证券开展债权转让、P2P返现、清退回款等诈骗活动。

平安证券声明:本公司始终坚持对投资者负责的态度,依法合规从事证券业务,从未开展类似债权转让、返现、清退回款、兑付证券等活动。

记者注意到,平安证券在1月11日、2月10日和2月16日已经连发三条声明,均与此类骗局有关。

平安证券表示,敬请投资者明辨真伪,警惕此类诈骗活动,切实保护自身合法利益。若投资者发现有冒用平安证券名义等不法行为或已遭受资金损失,请主动向当地公安机关进行举报或报案。

已有投资者被“二次收割”

记者发现,此类案件在全国多地发生,反诈骗中心也曾多次发出预警。不法分子往往冒充爆雷的投资平台客服,以“清退回款”为由联系投资者,称要给他们退款,再提出加微信群、QQ群,随后实施诈骗。

2月13日,太原市反诈骗中心向社会发布信息,目前不法分子冒充“晋商贷”等爆雷的投资平台客服,对受害人进行“二次收割”的骗局已经出现。

2月11日,家住省城迎泽区双塔东街的李女士接到一个陌生电话,对方自称是“晋商贷”的客服,打来电话是专门为李女士清退回款的。“我之前因为贷款吃过一回亏了,没想到骗子又来骗我。”李女士称,一听对方表示要清退之前投资的钱,原本还将信将疑的她,一下失去了防备意识。

此后,客服人员将李女士拉入一个QQ群,客服先给她看了一些伪造的文件和公示,为了能“清退回款”,李女士按照对方指引进行操作,结果又被骗走60万元。

此前,大连警方也提醒市民不要轻信不法分子谎称可以进行回款的骗术。

警方以真实案例揭秘犯罪分子惯用的诈骗伎俩:大连市居民王女士,从2016年开始使用某网贷平台进行“p2p”理财,2018年末该平台爆雷,王女士在平台内的一笔资金无法提现,通过网络加入了一个“维权群”。

近期,王女士收到一封“邮件”,查看发现是一个“红头文件”,显示之前投资客户想回款的,可以添加指定QQ群进行操作。王女士感觉对方“很正规”,群中其他人也表示已经收到了回款,于是按照对方要求进行操作。对方表示需要王女士自行出资缴纳20%的税费,才能成功回款,随后王女士按照要求缴纳了“税费”,之后对方还以“保证金”等名目继续要求王女士转账,王女士这才意识到自己被骗。

认清这类骗局,谨防以下花招!

1、伪造红头文件或公告,同时网上发布信息或发邮件、发短信,谎称“XXX公司”正在办理清退回款手续,请大家加入“清退群”或“专属维权群”。

2、诈骗分子与投资者取得联系,提供回款方案,比如“只有注资转账了才能给你分批返还之前的资金,或者提现要缴纳20%个人所得税”等等。各种所谓的回款方案,只是个噱头和诱饵,唯一目的是让你注资。

3、诱导投资者登录虚假平台。骗子用话术和伪造的公文,诱导投资者一步步进行“回款”操作。群里还有些托儿,会说刚刚已经拿到了一笔“回款”,实则都是虚构,配合演戏,目的就是让群里的其他人信以为真。

4、诈骗分子最终以注资才能回款、缴纳税款、缴纳保证金等各种名义,要求投资者向对方提供的账户进行转账,最终完成诈骗。

原标题:回款有望?不,是“二次收割”!这类新骗局要当心……

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