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网上炒黄金被骗160万元 想挽回损失再被骗70多万
10-26 15:42:16 来源:上游新闻·重庆晨报

既能利用大数据掌握诈骗团伙的犯罪事实和内部情况,又认识办案人员可尽快破案追回投资损失?有这种手眼通天本事的人十有八九是骗子。近期,九龙坡警方在“净网2020”专项行动中,破获一起诈骗案,嫌疑人就是这样一位嘴上吹得天花乱坠、神通广大的大骗子。

本月16日,九龙坡区公安分局谢家湾派出所接到市民吴先生报警,称一位男子以掌握诈骗平台犯罪情况、又认识公安局领导可帮维权追回投资损失为名,在短短两年时间内,以需要好处费、活动费、疏通关系等名义诈骗报警人70余万元。办案民警迅速介入,开展调查,当日将诈骗嫌疑人胡某抓获归案。

据吴先生介绍,他在2017年底认识了一名自称是香港某贵金属交易平台重庆代理商的女子,在该女子的“指导”下,吴先生在网上炒黄金,先后转入资金160万元,全部亏损。

2018年9月,胡某添加吴先生为微信好友,告知吴先生其投资的平台其实是诈骗平台,胡某已掌握了平台的犯罪情况,可以帮助吴先生维权追回损失,但吴先生必须按照收回款项的10%支付手续费。随后胡某果然提供了投资平台的一些线索,吴先生也据此找到了该公司,并要求公司负责人退回投资金。经过协商,最终公司退还给吴先生部分投资款。

胡某在收到吴先生3万元手续费后,尝到了甜头,便想捏造其他理由来骗取受害人更多钱财。胡某建议吴先生继续维权追回全部损失,通过虚构找人疏通关系调查投资平台、找人跟踪诈骗人员等理由,先后向受害人索要了30多万元的好处费和活动费,但胡某这次并没有再提供有价值的线索。

今年6月,胡某再次联系受害人,声称已取得剩余投资退款,但还需要一系列操作才能交到吴先生手中,先后向其索要所谓招待费、办案经费、优先退款费、退款佣金等费用30多万余元,钱转走后,胡某以各种理由推脱不见受害人。直到受害人报警,胡某编造的骗局才被揭穿。

经审讯,胡某对虚构事实骗取受害人户吴先生巨额钱财的犯罪事实供认不讳。胡某并没有什么内部关系,也没有大数据手段进入诈骗平台内部,全程用多个微信帐号冒充内部人员编造虚假聊天记录来欺骗受害人。胡某将诈骗所得的70余万元资金用于日常开支、偿还欠款、旅游和赌博,全部挥霍一空。

目前,胡某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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上游新闻·重庆晨报记者 谭遥

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