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这是什么工作?每天流水几百万,五个月已超4亿元……
03-30 16:27:38 来源:上游新闻·重庆晨报

每天流水金额300至600万不等,五个月时间已超过4亿元,这群人究竟是在从事什么工作?本月中旬,九龙坡警方经过前期缜密侦查,对一个为电诈分子从事洗钱业务、充当“水房”犯罪团伙实施精准抓捕,抓获嫌疑人5名,涉案金额4亿余元。

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3月15日,九龙坡区杨家坪派出所民警在梳理“断卡”行动的工作中,发现市民韩某有多张银行卡涉案。民警立即开展工作,在反诈平台中梳理出韩某涉案银行卡的流水明细,经过缜密研判,民警判断有一“水房”在江北区北滨路某小区内。

3月18日晚,民警将涉嫌洗钱的银行卡卡主韩某抓获,通过审讯,韩某对犯罪事实供认不讳。次日,民警又抓获团伙成员吴某及其上家明某,接下来又突袭“水房”,将正在执行洗钱操作的明某上家李某抓获,并在房间内缴获涉案手机27部,银行卡26张,涉案笔记本电脑1台,3月20日,抓获李某的分支嫌疑人程某,缴获涉案笔记本1台,涉案手机4部。

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经过审查,李某交代,其从去年10月至今,一直为身在菲律宾的电信诈骗人员曹某洗钱,李某主要负责洗钱系统的账号分配、财务管理以及跟境外联系。李某先后开设了十余个水房,每天洗钱金额300至600万不等,总涉案金额超过4亿元。

所谓诈骗洗钱“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗类犯罪的打击力度不断增强,诈骗团伙不断向境外转移,同时将诈骗与转账分离,洗钱“水房”便成为电信网络诈骗犯罪实施的重要环节。

电信网络诈骗手段层出不穷,依附电信网络诈骗产生的违法犯罪也花样百出,警方也将紧盯诈骗犯罪新形势,加大力度打击电信诈骗及下游“黑灰产业”。

目前,九龙坡警方正在深挖该案,对藏匿境外的核心诈骗集团展开工作,案件还在进一步侦办中。

上游新闻·重庆晨报记者 谭遥

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