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九龙坡警方破获特大洗钱案 涉案金额高达4亿
05-19 07:29:45 来源:第1眼-重庆广电

第1眼-重庆广电消息,诈骗洗钱“水房”,是指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。九龙坡区警方近日破获一起特大“洗钱”案件,一举端掉9个“水房”,抓获犯罪嫌疑人19名,案件涉案金额高达4亿。

防止电信网络诈骗,首先要防止非法买卖电话卡、银行卡。今年3月,杨家坪派出所在梳理“断卡”行动时,发现辖区韩某有多张银行卡涉嫌非法转账。顺藤摸瓜,民警在江北区一举抓获吴某、明某、李某等十多名犯罪嫌疑人,一个大型的“洗钱”犯罪团伙浮出水面。

据审讯得知,包括境外人员在内,这个团伙一共有20多名成员,主要为藏身东南亚的曹某“洗钱”,包括网络赌博、电信网络诈骗、杀猪盘等不法资金。

第1眼-重庆广电特约记者 王敏 胡源

原标题:九龙坡警方破获特大洗钱案 涉案金额高达4亿

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