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深度调查 | 天山生物实控人李刚兼任总经理的山东翰财融资被查出“弄虚作假”!
09-20 20:35:14 来源:上游新闻·重庆商报

截至9月18日,“妖股”天山生物二度停牌已有7个交易日。

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9月16日,在深交所互动易平台上,针对场外配资一事,天山生物再度回应称,已正式向中国证监会提交了举报。

作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“天山生物”)实控人、上海智本正业投资管理有限公司(以下简称“上海智本正业”)老板,负面新闻缠身的李刚至今未现身回应社会舆论和广大股民的关切。

近日,上游新闻记者从天眼查检索获悉,李刚还身兼山东翰财融资租赁有限公司(以下简称“山东翰财融资”)的总经理。在国家企业信用信息公示系统里,2020年8月28日,山东翰财融资被山东省济南市高新技术开发区市场监管局列入经营异常名录,原因是“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假。”上游新闻记者随后采访了当地监管部门和山东翰财融资老板张勇。

李刚履新总经理3个多月后

山东翰财融资申请简易注销

工商登记信息显示,山东翰财融资成立于2017年11日15日,法定代表人、董事长张勇,公司经营范围包涵融资租赁服务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;从事兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2019年1月17日,公司工商资料发生变更,在投资人方面,股东(发起人)名创股份有限公司退出,海资贸易有限公司进入,认缴出资额为12500万元;在董事方面,总经理亓晓敏卸任,继任者为李刚。

天眼查数据显示,此李刚就是智本老板、天山生物实控人李刚。

让记者感到蹊跷的是,企业信用信息公示系统显示,李刚履新山东翰财融资总经理一职3个多月后,山东翰财融资就开始走简易注销流程,系统显示简易注销公告时间从2019年4月28日-2019年5月18日。时隔一年,山东翰财融资再次申请办理简易注销手续,公告日期为2020年7月13日-2020年8月2日。显然第一次申请公司简易注销没有成功。

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▲天眼查数据显示,山东翰财融资总经理李刚就是智本老板、天山生物实控人李刚

企业信息隐瞒真实情况弄虚作假

公司被监管局列入经营异常名录

2020年3月27日山东省市场监督管理局下发《山东省市场监管系统2020年度“双随机、一公开”抽查工作计划》,非常“不凑巧”的是,山东翰财融资被随机抽取抽中,济南市高新区市场监督局(以下简称“监管局”)对其按“任务2:重点关注企业检查1类”进行“定向抽查”检查。在年度报告公示信息的事项检查中,监督局发现了山东翰财融资“公示信息隐瞒真实情况,弄虚作假。”2020年8月28日,监管局发布“山东翰财融资租赁有限公司列入经营异常名录公告”(济高新(市监)异决入【2020】40072号) 。在公告里,济南市高新区市场监管局称,“经查,你单位因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假, 违反了《企业信息公示暂行条例》和《经营异常名录管理暂行办法》的相关规定。 根据《企业信息公示暂行条例》第十七条第一款和《经营异常名录管理暂行办法》第八条的规定,现决定将你单位列入经营异常名录。你单位如不服本决定,可在接到本决定书之日起六十日内向 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局或者高新区人民政府申请行政复议;或者六个月内向高新区人民法院提起行政诉讼。”

山东翰财融资对检查结果申请行政复议或提起行政诉讼了吗?捅了这么大个篓子,山东翰财融资法定代表人、董事长张勇对总经理李刚又是怎样的印象呢?9月18日,上游新闻记者辗转联系上济南市高新区市场监督局综合执法办公室的工作人员,她在电话里告诉上游新闻记者:“这家企业在几天前已来我们这里交了完善信息的表,按照流程我们在下周内(9月21日-9月25日)将其移出企业经营异常名录。”

在纠正“错误”后,目前被列入经营异常名录的山东翰财融资还能进行简易注销吗?上述工作人员在电话里告诉上游新闻记者:“对于这样的企业,是不能再走简易注销流程的,今后只能走一般注销流程,办理时间要45天,而简易注销只需20天内就可办完。”

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▲山东翰财融资“因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”被列入经营异常名录

公司申请注销5亿投资打水漂

山东翰财融资老板否认认识李刚

根据上述工作人员的提示,上游新闻记者在国家企业信用信息公示系统里,这家企业“2018年年度报告”(填报时间2019年6月25日)页面上看到了“2条修改记录”的提示信息,记录的修改日期是“2020年9月9日”;修改事项为“股东及出资信息”。修改前:“投资人: 海资贸易有限公司累计认缴额: 12500万元认缴出资日期: 2023-11-15”“投资人: 山东东冠智能科技有限公司累计认缴额: 37500万元认缴出资日期: 2023-11-15”;修改后“投资人: 海资贸易有限公司累计认缴额: 12500万元认缴出资日期: 2021-11-15”“投资人: 山东东冠智能科技有限公司累计认缴额: 37500万元认缴出资日期: 2021-11-15”。

从年报信息看,作为董事长兼法定代表人的张勇或许还一度规划了公司发展的美好未来,根据修改后的公司年度报告显示,投资人海资贸易有限公司、山东东冠智能科技有限公司将向李刚担任总经理的山东翰财融资累计投资5亿元,用于发展融资租赁服务、租赁交易咨询等业务。天眼查数据显示,海资贸易有限公司于2018年4月26日在香港注册成立。山东东冠智能科技有限公司的法定代表人就是张勇,公司注册资金601万元。

在天山生物被深交所因股票交易异常波动暨停牌核查、其母公司网站陷“12倍杠杆,2000万配资”疑云,实控人李刚又不现身的节骨眼上,张勇会回应上游新闻记者的问题吗?抱着试一试的想法,上游新闻记者拨打了张勇的电话,张勇一开始否认知道李刚这个人,“李刚?是谁?没听说过,公司没有这么一个人,不认识。”并否认李刚担任总经理的事实。在得知上游新闻记者是天山生物母公司上海智本正业投资管理有限公司的工商登记大数据信息找到他的时候,在电话里张勇告诉记者:“无权提供员工信息给媒体。”随后挂断了电话。

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天山生物二度回应场外配资:已向证监会提交了举报

这边,山东翰财融资老板张勇对记者有关总经理李刚的询问闪烁其词,那边,上海智本正业老板李刚控制下的天山生物对其“官网”被假冒又有哪些最新回应呢?

上游新闻记者在深交所互动易平台可以看到,9月16日,天山生物回复投资者有关:“近期,有媒体报道公司实控人李刚控制的上海智本正业是场外配资公司,是否属实?上海智本正业投资管理有限公司与上市公司究竟是怎样的关系,其主营业务是什么,是否真有配资业务呢?”的提问时称,智本从未做过配资业务,智本只是很早设立的持股平台,主要就是持有天山农牧业全部股权,智本自己本身没有业务,域名到期之后,因为一直没有实际使用,所以也没维护。同时,因为假网站涉及非法配资,为保护投资者权益,智本也已正式向中国证监会提交了举报。天山生物表示,智本也是通过媒体报道才知道域名已被不法者抢注了,智本知道后第一时间报了网安、提交了ICP注销,网安方面说因为没有实际损失,只是做了笔录。ICP的注销需要5个工作日处理,目前已经注销完毕,注销后那个域名不是智本正业的,但并不能立即起到关闭侵权网站的作用,假配资网站用的服务器在境外,很难维权,智本已向阿里云、腾讯云投诉。

这已经是天山生物近期第二次回应场外配资一事。之前上游新闻记者先后发布,《“天山老妖”再调查:两大重大疑问待解》,以及全国独家首发《“天山老妖”背后老板李刚:10天财富增长14.53亿!杠杆配资最高12倍》的报道。9月11日午间,天山生物发布公告紧急澄清,称上海智本正业系公司控股股东天山农牧业发展有限公司的控股股东,一直从事农业投资管理,从未从事过股票配资业务。上述传闻均为不实传闻,鉴于不实传闻可能误导投资者,影响正常市场秩序,公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责,并保留追究法律责任的权利。

除了场外配资,投资者还关心天山生物何时复牌。9月8日晚间,12个交易日内斩获11涨停的天山生物发布公告称,公司股票自8月19日至9月8日收盘价累计涨幅为494.51%,累计换手率为283.71%,期间5次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。经申请,公司股票自9月9日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

对于投资者“什么时候能复牌”的提问,天山生物在互动平台回应称,“能复牌会公告的,请关注后续公告”;或者称“具体复牌时间请关注后续公告”。

上游新闻·重庆商报记者 冯盛雍

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